上海汇丽建材年度股东大会决议公告
证券代码：900939证券简称：汇丽B股编号：临2006-08上海汇丽建材股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：●本次会议无否决或修改议案的情况●本次会议前有新提案提交表决●本公司控股股东上海汇丽集团有限公司(持有本公司59，249，300股，占总股本的32.64%)于2006年6月5日提议，关于公司2006年涂料原材料日常采购从2006年6月开始由涂料公司统一采购事宜提交公司2005年度股东大会审议。●公司在本次会议上增加此项议案，相关董事会决议及其他有关内容已于6月7日公告。一、会议召开和出席情况出席股东大会的股东及股东代理人共11人，持有股份数9364.403万股，占公司总股本的51.594%(其中B股股东5人，代表股份数14.403万股，占公司总股本的0.079%)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议情况：本次会议采取记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：(一)、审议并通过公司《2005年度工作报告》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(二)、审议并通过公司《2005年度监事会工作报告》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(三)、审议并通过公司《2005年度报告》及摘要同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(四)、审议并通过公司《2005年财务决算》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(五)、审议并通过公司《2006年财务预算方案》同意9361.403万股(其中B股11.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的99.97%，反对0股(其中B股0股)，弃权30000股(其中B股30000股)(六)、审议并通过公司《2005年度利润分配预案》：经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司2005年度实现净利润为-11，660.72万元，加上年初未分配利润6，665.35万元，累计可分配利润-4，995.36万元。经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司2005年度实现净利润-11，410.2万元，2005年末未分配利润为-12，031.9万元。由于公司本年度净利润为负值，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意9361.403万股(其中B股11.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的99.97%，反对0股(其中B股0股)，弃权30000股(其中B股30000股)(七)、审议并通过公司《关于续聘2006年度会计师事务所并支付2005年度审计报酬的议案》：2006年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。根据公司所聘任会计师事务所2005年对公司审计业务的完成情况，公司支付给上海众华沪银会计师事务所2005年度的审计报酬为人民币23万元，德豪国际会计师事务所2005年度的审计报酬为人民币32万元。同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(八)、审议并通过公司《关于重新确认2005年度日常关联交易总金额的议案》：此议案为关联交易，关联股东上海汇丽集团有限公司回避表决。非关联股东表决如下：同意3439.473万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(九)、审议并通过公司《关于2006年度日常关联交易的议案》：此议案为关联交易，关联股东上海汇丽集团有限公司回避表决。非关联股东表决如下：同意3439.473万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十)、审议并通过公司《关于2006年度原材料日常采购关联交易的议案》：此议案为关联交易，关联股东上海汇丽集团有限公司回避表决。非关联股东表决如下：同意3439.473万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十一)、审议并通过公司《为投资企业贷款担保的议案》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十二)、审议并通过公司《独立董事述职报告》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十三)、审议并通过公司《关于确定公司独立董事津贴的议案》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十四)、审议并通过公司《修改公司章程的议案》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十五)、审议并通过公司《修订股东大会议事规则的议案》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十六)、审议并通过公司《修订董事会议事规则的议案》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)(十七)、审议并通过公司《修订监事会议事规则的议案》同意9364.403万股(其中B股14.403万股)，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股(其中B股0股)，弃权0股(其中B股0股)修订后的公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》已披露于上海证券交易所站三、律师见证情况本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。四、备查文件目录1、《上海汇丽建材股份有限公司2005年度股东大会决议》2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》特此公告！上海汇丽建材股份有限公司二OO六年六月二十四日
